Подтверждением происхождения средств может быть справка о заработной плате, декларации о доходах, доход от реализации продукции, продажа имущества, выписки или квитанции из других банков, договора дарения, получение наследства, выигрыш в лотерею и т.
Как доказать банку происхождение денег?
Банк в качестве доказательства законного происхождения средств может принять следующие документы:
Документы о получении наследства.
Документ о продаже недвижимости.
Договор о покупке у вас акций определенной компании.
Договор о выполнении вами определенного вида услуг (будьте осторожны с консалтингом!)
Какие документы нужны для подтверждения происхождения денег?
В качестве обоснования происхождения средств банк может принять в том числе следующие документы: справка НДФЛ-2, налоговая декларация по форме НДФЛ-3, решение о выплате дивидендов, договор купли-продажи недвижимости, ценных бумаг.
Нужно ли подтверждать доходы при покупке квартиры?
От граждан могут потребовать подтверждение легальности их дохода, сообщил URA.RU эксперт по рынку недвижимости Андрей Бекетов. «С 1 января вступили в силу поправки в ФЗ-115. Налоговая будет брать под контроль сделки с недвижимостью стоимостью выше трех миллионов рублей. Ваши доходы должны соответствовать расходам.
Какие документы имеет право требовать банк по 115 ФЗ?
Так, пп. 2.7. устанавливает, что банк вправе требовать от своих клиентов сведения и документы о финансовом положении, включая бухгалтерскую отчетность и налоговые декларации.
Об этом пишет ТАСС. Теперь Росфинмониторинг будет отслеживать любые операции на сумму свыше 600 тысяч рублей. Раньше сведения о снятии или зачислении наличных на счёт организации свыше этой суммы передавались регулятору только, если операция не соответствовала характеру её хозяйственной деятельности.
В чем важность банков?
Практическое значение банковской системы заключается в том, что она осуществляет в государстве все платежи и расчеты, инвестиции и кредитные операции; наряду с другими финансовыми посредниками банки направляют сбережения населения к фирмам и производственным структурам.
Можно ли купить квартиру за наличные?
За наличные
Оплата единовременным платежом позволяет избежать переплат. Продавец и покупатель обсуждают сумму, передачу денег и сроки перед оформлением договора. Все договоренности вносятся в договор купли-продажи. Деньги передают под расписку.
Что нужно чтобы купить квартиру за наличные?
Купить квартиру за наличные деньги на вторичном рынке
Соглашение о задатке/авансе
Договор купли-продажи
Акт приема-передачи
Расписка продавца о получении денег
Нотариальное согласие супруга
Ипотека в пользу продавца
Вам также может быть интересно
Какие документы нужны для покупки квартиры на вторичном рынке?
Документы при покупке квартиры на вторичке
Основание возникновения у продавца права собственности (договор дарения/мены/ренты/купли-продажи, свидетельство о наследстве и т. …
